（原标题：第四届监事会第一次会议有假想公告）

1本公司及监事会整体成员保证公告骨子信得过、准确和无缺，无诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-037

江苏新瀚新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议有假想公告

一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年11月12日召开的2024年第二次临时鼓励大会及2024年10月24日召开的员工代表大会共同选举产生了第四届监事会成员。经整体监事答应，本次会议豁免告知时限条目，于同日以理论样子发出告知，并在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相鸠合的样子召开。本次会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，本次会议由整体监事推举张海娟主抓，本次会议的召集和召开妥贴《公司法》和《公司王法》的关系规矩。

二、监事会会议审议情况 经举腕表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《对于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会答应选举张海娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张海娟女士简历详见公司 2024年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于监事会换届选举暨提名第四届监事会候 选东说念主的公告》（公告编号：2024-032）。 表决效果：赞誉3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文献 1、第四届监事会第一次会议有假想。

特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 2024年11月12日