证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-086 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回彭胀暨行将住手往来的贫瘠                    教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容果真、准确、完竣，没 有失误纪录、误导性述说或要紧遗漏。   贫瘠内容教唆： 为“Z 蓝转债”；2024 年 11 月 28 日收市后“胜蓝转债”将住手往来。 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未彭胀转股的“胜蓝转债”将住手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能濒临投资耗损。适度 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 3 个往异日。 稳健性经管要求的，不成将所捏“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   特地教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性经管要求的，不成将所捏“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者柔软不成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，特地提醒“胜蓝转债”捏有东谈主耀眼在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者耀眼投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已高傲在职意贯串三十个往异日中至少十五个往异日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，辘集当前市集及公司本人情况，经过详尽议论， 公司董事会情愿公司期骗“胜蓝转债”的提前赎回权柄。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市好像   经中国证券监督经管委员会《对于情愿胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建立行 330 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    字据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等干系限定和《召募诠释书》 的干系限定，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完毕之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往异日起至本次可调度公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次救助情况    “胜蓝转债”的运行转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱救助的干系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应救助，救助前 “胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，救助后转股价钱为 23.38 元/股，救助后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起见效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发研究第一个 包摄期包摄条件设置的议案》，字据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年限定性股票激发研究初度授予部分第一个包摄期包摄条件 照旧设置，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股庸俗股股票 597,000 股，上 市流畅日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的估量限定，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股救助为 23.33 元/股， 救助后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起见效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票激发研究预留部分第一个包摄 期包摄条件设置的议案》。字据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年限定性股票激发研究预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧 设置，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股庸俗股股票 90,000 股，上市流畅 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。字据干系限定，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 救助为 23.32 元/股。救助后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起见效。 价钱救助的干系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应救助，救助前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，救助后转股价钱为 23.27 元/股，救助后的转股价钱自 股价钱救助的干系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应救助，救助前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，救助后转股价钱为 23.17 元/股，救助后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起见效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募诠释书》的限定，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何贯串三十个往异日中至少十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将被 赎回的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券以前票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往异日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已高傲公司股票在职何贯串三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回彭胀安排    （一）赎回价钱及说明依据    依据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。    诡计历程如下：当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券以前票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的内容日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    适度赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”捏有东谈主。    （三）赎回秩序及技巧安排 捏有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”捏有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘样式   究诘部门：公司证券部   究诘电话：0769-81582995   估量邮箱：ir@jctc.com.cn   五、内容适度东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件高傲前的六个月内往来“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件高傲前的六个月内，公司控股鼓吹胜蓝投资控股有 限公司期初捏有 80,557 张“胜蓝转债”，期末捏有 20 张“胜蓝转债”；公司内容 适度东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员不存在往来“胜蓝转债”的情形。除内容控 制东谈主、控股鼓吹外，不存在其他径直或迤逦捏有公司百分之五以上股份的鼓吹。   六、其他需诠释的事项 行转股文书。具体转股操作提议债券捏有东谈主在文书前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往异日内屡次文书转股的，将合并诡计转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的估量限定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期卤莽利息。 文书后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律宗旨书； 的核查宗旨。   特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会