（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告）

万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-052号

万达电影股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息浮现本色简直凿、准确和完好，莫得瑕玷纪录、误导性述说或首要遗漏。

一、会议召开的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东说念主：公司第六届董事会 3、会议召集、召开的正当性、合规性：本次鼓动大会会议召集、召开适合干系法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及公司端正的限定。 4、会议召开的日历、本领： - 现场会议本领：2024年 12月 18日（星期三）14:30 - 采集投票本领：通过深圳证券走动所走动系统进行采集投票的具体本领为2024年 12月 18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体本领为 2024年 12月 18日 9:15－15:00的自便本领。 5、会议的召开方法：本次鼓动大会袭取现场表决与采集投票相纠合的方法召开。 6、股权登记日：2024年 12月 12日 7、会议出席对象： - 2024年 12月 12日 15:00走动终了后，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓动，均有权出席鼓动大会并插足表决。不行亲身出席本次鼓动大会的鼓动，不错书面形势交付代理东说念主出席会议并插足表决，该鼓动代理东说念主无用是公司鼓动。 - 公司董事、监事、高等惩处东说念主员。 - 公司礼聘的见证讼师偏激他干系东说念主员。 8、现场会议召开场合：万达电影会议室（北京市向阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼）。

二、会议审议事项 1、审议事项 - 1.00 对于换届选举公司第七届董事会非孤立董事的议案 - 1.01 选举陈曦女士为公司第七届董事会非孤立董事 - 1.02 选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非孤立董事 - 1.03 选举龚峤先生为公司第七届董事会非孤立董事 - 1.04 选举陈巍女士为公司第七届董事会非孤立董事 - 2.00 对于换届选举公司第七届董事会孤立董事的议案 - 2.01 选举王磊先生为公司第七届董事会孤立董事 - 2.02 选举叶慧女士为公司第七届董事会孤立董事 - 3.00 对于换届选举公司第七届监事会非员工代表监事的议案 - 3.01 选举杨海先生为公司第七届监事会非员工代表监事 - 3.02 选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非员工代表监事 - 4.00 对于第七届董事会孤立董事津贴的议案

2、议案浮现情况 上述议案一经公司第六届董事会第十九次会议以登第六届监事会第十七次会议审议通过，具体本色详见公司同日浮现于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决策公告》《第六届监事会第十七次会议决策公告》《对于董事会换届选举的公告》《对于监事会换届选举的公告》。

三、本次鼓动大会现场会议登记办法 1、登记本领：2024年 12月 13日、12月 16日、12月 17日（9:00-12:00，13:30-17:30） 2、登记办法： - 法东说念主鼓动登记：法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席的，须执本东说念主身份证、鼓动账户卡、加盖公司公章的商业牌照复印件、法定代表东说念主施展书办理登记手续；交付代理东说念主出席的，交付代理东说念主凭本东说念主身份证、授权交付书（附件二）、交付东说念主鼓动账户卡、加盖交付东说念主公章的商业牌照复印件办理登记手续。 - 当然东说念主鼓动登记：当然东说念主鼓动出席的，须执本东说念主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；交付代理东说念主出席的，交付代理东说念主凭本东说念主身份证、授权交付书（附件二）、交付东说念主鼓动账户卡办理登记手续。 - 异域鼓动可凭以上干系证件复印件和《会议回执》（附件三），遴荐信函或邮件方法登记，邮件登记请发送后电话阐发。遴荐信函或邮件方法办理登记的投递公司证券部的适度本领为：2024年 12月 17日 17:30，鼓动或交付代理东说念主出席现场会议时需捎带干系证件原件到场。 3、登记场合： - 现场登记场合：万达电影股份有限公司证券部 - 信函投递地址：北京市向阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼万达电影证券部，信函请注明“万达电影 2024年第三次临时鼓动大会”字样。

四、插足采集投票的具体操作历程 本次鼓动大会向整体鼓动提供采集形势的投票平台，鼓动不错通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，采集投票的具体操作历程见附件一。

五、其他 1、出席会议的鼓动食宿用度和交通用度自理。 2、会议臆度方法： - 臆度东说念主：彭涛、弥婷 - 臆度电话：010-65055989 - 臆度邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn - 臆度地址：北京市向阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼 3、请参会东说念主员提前 15分钟到达会场。

六、备查文献 1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十九次会议决策； 2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十七次会议决策。

特此公告。

附件一：《插足采集投票的具体操作历程》 附件二：《授权交付书》 附件三：《万达电影股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会会议回执》

万达电影股份有限公司董事会 2024年 12月 3日