证券代码：300967        证券简称：晓鸣股份             公告编号：2024-105 债券代码：123189        债券简称：晓鸣转债                宁夏晓鸣农牧股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真确、准确和齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   特别教唆： 券》法则，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个往复日前实时披 露教唆性公告。”自 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股票在贯穿 股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。   一、可调治公司债券基本情况   经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿宁夏晓 鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023）253 号）甘愿注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可调治公司债券 3,290,000 张，每张面值 为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行 商酌的用度统统 5,040,950.00 元后，现实召募资金净额为 323,959,050.00 元。 上述召募资金到位情况如故信永中庸司帐师事务所（突出平凡结伴）考据，并于    经深圳证券往复所甘愿，公司向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称 “可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“晓 鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结 束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个往复日（2023 年 10 月 12 日） 起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的驱动转股价钱为 19.43 元/ 股。    公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时激动大会，审议通过了《关 于回购刊出 2021 年适度性股票激发计议部分适度性股票的议案》等关连议案， 并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司完成回购、 刊开首续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。把柄《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说 明书》（以下简称“召募发挥书”）关连条件以及中国证监会对于可调治公司债 券刊行的商酌法则，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现 金股利等情况使公司股份发生变化时，                 “晓鸣转债”的转股价钱应作出相应诊疗， 鉴于公司因回购刊出完成部分适度性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/ 股诊疗为 19.46 元/股。    阻挡 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额 为 328,993,600 元。      二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条件    把柄《召募发挥书》的关连条件法则,在本次可转债存续工夫，当公司股票 在职意贯穿三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的 往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊疗日及之后的往复日按 诊疗后的转股价钱和收盘价打算。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，握有本次可转债的激动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前 项法则的激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公 司股票往复均价。   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合条件的信息清楚 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如 需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，动手归附转 股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   自 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股票已有 10 个往复日的 收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股） 的情形。若将来 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将 触发“晓鸣转债”转股价钱修正条件。   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调治公司债券》 等关连法则，公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个往复日前实时清楚提 示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一往复日开市前清楚修正好像不修正可转债转股价钱的教唆性 公告，并按照《召募发挥书》的商定实时履行后续审议武艺和信息清楚义务。公 司未按上述法则履行审议武艺及信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。   三、风险教唆   公司将把柄《召募发挥书》的商定和关连法律划定要求，于触发“晓鸣转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。  敬请庞大投资者热心公司后续公告，从容投资风险。  特此公告。                    宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会