（原标题：精伦电子2024年第二次临时鼓动大会贵寓）

精伦电子股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会贵寓

会议工夫：2024年11月4日下昼14:30 汇集投票工夫：2024年11月4日上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖配置区光谷通衢70号公司会议室

会议议程： 1. 晓示现场鼓动东说念主数和代表股数 2. 宣读2024年第二次临时鼓动大会应知 3. 晓示鼓动大会审议议案 - 议案一：对于公司董事会换届选举第九届董事会非孤苦董事的议案 - 议案二：对于公司董事会换届选举第九届董事会孤苦董事的议案 - 议案三：对于公司监事会换届选举第九届监事会非员工代表监事的议案 - 议案四：对于《公司将来三年（2024年—2026年）鼓动请教地点》的议案 4. 与会鼓动及鼓动代表发言及发问 5. 投票表决 6. 统计现场表决效果与汇集投票效果 7. 宣读表决效果及鼓动大会决议 8. 宣读法律见识书 9. 晓示会议限制

议案一：对于公司董事会换届选举第九届董事会非孤苦董事的议案 - 第九届董事会拟由6名董事构成，其中非孤苦董事4名，任期自鼓动大会审议通过之日起三年。 - 非孤苦董事候选东说念主：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、吊问先生。

议案二：对于公司董事会换届选举第九届董事会孤苦董事的议案 - 第九届董事会拟由6名董事构成，其中孤苦董事2名，任期自鼓动大会审议通过之日起三年。 - 孤苦董事候选东说念主：高燕女士、彭迅先生。

议案三：对于公司监事会换届选举第九届监事会非员工代表监事的议案 - 第九届监事会拟由3名监事构成，其中非员工代表监事2名，员工代表监事1名。 - 非员工代表监事候选东说念主：吉纲先生、王华先生。 - 员工代表监事：王维民先生。

议案四：对于《公司将来三年（2024年—2026年）鼓动请教地点》的议案 - 为了完善和健全公司科学、握续、踏实的分成有瞎想和监督机制，制定《精伦电子股份有限公司将来三年（2024—2026年）鼓动请教地点》。