（原标题：上海段和段（厦门）讼师事务所出具的2024年第一次临时激动大会法律见地书）

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上海段和段（厦门）讼师事务所对于福建省闽发铝业股份有限公司 2024年第一次临时激动大会之法律见地书

致：福建省闽发铝业股份有限公司

上海段和段（厦门）讼师事务所经受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的交付，指派本所讼师插足公司 2024年第一次临时激动大会（以下简称“本次会议”），并凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》和中国证券监督解决委员会《上市公司激动大会法令》（以下简称“《激动大会法令》”）等法律法则和表随性文献（以下简称“关系法律法则和表随性文献”）以及《福建省闽发铝业股份有限公司要领》（以下简称“《公司要领》”）的要领，按照讼师行业公认的业务轨范、谈德轨范和勇猛尽职的精神，并基于讼师声明事项，就本次会议的相职业项出具本法律见地书。

一、本次会议的召集和召开阵势 （一）本次会议的召集 公司第六届董事会于 2024年 10月 24日召开第五次会议，并作出对于召开本次会议的决议。公司董事会于 2024年 10月 26日在证券时报网、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公告了《福建省闽发铝业股份有限公司对于召开 2024年第一次临时激动大会的见告》（以下简称“《会议见告》”），《会议见告》载明了本次会议的时刻、场地、股权登记日与审议事项等具体内容。

（二）本次会议的召开 本次激动大会以现场投票和收集投票相汇注的阵势进行。 1、现场会议（包括现场参会及通信参会，下同）于 2024年 11月 12日上昼 10时在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228号公司研发楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长江宇先生主抓。 2、公司通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统向激动提供了收集投票平台。凭证公告，收集投票的时刻分辨为： （1）通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票的具体时刻为 2024年 11月 12日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交往所互联网投票系统进行收集投票的具体时刻为 2024年 11月 12日 9:15-15:00时间的任意时刻。

二、本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历 （一）本次会议的召集东谈主 本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的激动（或激动代理东谈主） 1、出席现场会议的激动（或激动代理东谈主）5东谈主，代表有表决权股份 453,180,146股，占公司股份总额（938,630,183股）的 48.2810%。出席现场会议的激动（或激动代理东谈主）均为 2024年 11月 6日下昼收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、领有公司股票的激动（或激动代理东谈主）。 2、凭证深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过收集投票系统进行灵验表决的激动（或激动代理东谈主）总共265东谈主，代表有表决权股份4,820,800股，占公司股份总额（938,630,183股）的 0.5136%。通过收集投票系统进行灵验表决的激动（或激动代理东谈主）为 2024年 11月 12日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票，及 2024年 11月 12日 9:15-15:00时间通过深圳证券交往所互联网投票系统进行收集投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交往所关系要领进行了身份认证的激动（或激动代理东谈主）。

三、本次会议的表决阵势及表决成果 本次会议对《会议见告》中列明的事项进行审议，并摄取现场投票和收集投票相汇注的阵势进行投票表决，本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。 1. 审议《对于对全资子公司提供担保》的议案 表决情况：甘愿 456,826,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的99.7436%，反对 911,500股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1990%，弃权 262,700股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0574%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

审议《对于购买董监高包袱险》的议案 表决情况：103,284,163股躲闪；甘愿 353,657,183股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.7013%，反对 807,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.2275%，弃权 252,600股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0712%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

审议《对于续聘司帐师事务所》的议案 表决情况：甘愿 457,044,846股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.7912%，反对 700,300股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1529%，弃权 255,800股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0559%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

审议对于改变《公司要领》及部分轨制的议案 4.01 审议对于改变《公司要领》的议案 表决情况：甘愿 457,222,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8301%，反对 706,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1541%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.02 审议对于改变《激动会议事法令》的议案 表决情况：甘愿 457,222,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8301%，反对 706,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1541%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.03 审议对于改变《董事会议事法令》的议案 表决情况：甘愿 457,222,646股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8301%，反对 706,100股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1542%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.04 审议对于改变《召募资金解决轨制》的议案 表决情况：甘愿 457,227,846股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8312%，反对 712,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1555%，弃权 60,900股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0133%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.05 审议对于改变《信息久了解决方针》的议案 表决情况：甘愿 457,241,046股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8341%，反对 699,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1526%，弃权 60,900股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0133%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.06 审议对于改变《对外担支撑理轨制》的议案 表决情况：甘愿 456,992,646股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.7798%，反对 767,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1675%，弃权 241,300股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0527%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.07 审议对于改变《关联交往轨制》的议案 表决情况：甘愿 457,060,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.7947%，反对 699,300股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1527%，弃权 240,900股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0526%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.08 审议对于改变《控股激动、实质限制东谈主行径轨范》的议案 表决情况：甘愿 457,229,446股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8316%，反对 699,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1526%，弃权 72,500股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.09 审议对于改变《积贮投票制施行服气》的议案 表决情况：甘愿 457,229,346股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8315%，反对 699,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1526%，弃权 72,600股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0159%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.10 审议对于改变《安然董事责任轨制》的议案 表决情况：甘愿 457,206,446股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8265%，反对 704,300股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1538%，弃权 90,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0197%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

4.11 审议对于改变《要紧策划和投资有缠绵解决轨制》的议案 表决情况：甘愿 457,229,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8316%，反对 699,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1526%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

审议对于改变《监事会现场责任轨制》的议案 表决情况：甘愿 457,214,746股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8283%，反对 714,000股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1559%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

审议对于改变《监事会议事法令》的议案 表决情况：甘愿 457,207,646股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 99.8268%，反对 721,100股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.1574%，弃权 72,200股，占出席会议通盘激动所抓有的有表决权股份总额的 0.0158%。 表决成果：凭证上述表决情况，本项议案取得通过。

四、论断见地 要而论之，本所讼师以为，福建省闽发铝业股份有限公司 2024年第一次临时激动大会的召集、召开阵势稳妥关系法律法则、表随性文献和《公司要领》的要领，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历正当灵验，本次会议的表决阵势和表决成果正当灵验。