（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-067

北京利德曼生化股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年11月12日以通信面容召开，会议由监事会主席林冠宇先生主合手，应到监事3名，骨子出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会鼓动代表监事候选东说念主的议案》。鉴于公司第五届监事会任期行将届满，说明关系规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会设3名监事，其中员工代表监事2名，鼓动代表监事1名。说明控股鼓动广州高新区科技控股集团有限公司的提名，快乐提名欧阳钰清女士为公司第六届监事会鼓动代表监事候选东说念主，并提交鼓动大会审议。经鼓动大会审议通事后，上述鼓动代表监事将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第六届监事会，任期自公司鼓动大领略过之日起三年。表决效果：3票快乐，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》。说明关系法律公法及《公司规定》的联系规定，并采集公司的骨子情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬及津贴决策如下：在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，通盘监事不特等领取监事津贴。表决效果：3票快乐，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第一次临时鼓动大会审议。