证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材        公告编号：2024-099 债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2                  晶瑞电子材料股份有限公司       对于“晶瑞转债”可能自尊赎回条件的提醒性公告     本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真正、准确、齐全，莫得虚  假记录、误导性论说或要紧遗漏。    特地提醒：    自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有 9 个往复日收盘价 格不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预 计触发“晶瑞转债”的下述有条件赎回条件：                    “转股期内，若是公司 A 股股票连 续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部 分未转股的可转债。”若触发前述有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信息露馅义务。    一、可更动公司债券刊行上市基本情况    经中国证券监督处罚委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可 2019687 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 29 日向社会公成立行 185 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 18,500 万元， 期限 6 年。经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019580 号” 文本心，公司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌往复，债 券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年    二、可更动公司债券转股价钱历次养息情况    阐发关系法律功令和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公成立行可更动 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的规则，公司本次刊行的 可转债自 2020 年 3 月 5 日起可更动为公司股份。“晶瑞转债”的开动转股价钱 为 18.38 元/股。 关规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股 本总和的比例很小，经谋划养息后的转股价钱仍为 18.38 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司向李虎 林刊行 11,749,143 股股份、向徐萍刊行 8,812,885 股股份购买关系财富，上述股 份刊行也曾完成并于 2020 年 3 月 12 日在深交所上市。阐发可转债关系规则， “晶瑞转债”的转股价钱由 18.38 元/股养息为 17.94 元/股，养息后的转股价钱 自 2020 年 3 月 12 日起收效。具体养息情况详见公司于 2020 年 3 月 11 日发布 的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱养息的公告》                                （公告 编号：2020-035）。 份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司非公开 刊行股份召募配套资金欠妥先 3 亿元。公司已完成非公成立行 10,779,734 股股 份召募配套资金，上述非公成立行股份已于 2020 年 6 月 4 日在深交所上市。根 据可转债关系规则，         “晶瑞转债”的转股价钱由 17.94 元/股养息为 18.50 元/股， 养息后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起收效。具体养息情况详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2020-097）。 件的范畴性股票 612,108 股（其中初度授予的范畴性股票 490,878 股、预留授予 的范畴性股票 121,230 股）进行回购刊出，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司完成回购刊开始续。阐发可转债关系规则，“晶 瑞转债”的转股价钱由 18.50 元/股养息为 18.53 元/股，养息后的转股价钱自 2020 年 7 月 1 日起收效。具体养息情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶 瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号： 益分配有沟通：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向 合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。阐发可转债关系规则，“晶瑞转债”的转股价钱由 18.53 元 /股养息为 18.43 元/股，养息后的转股价钱自 2020 年 10 月 28 日起收效。具体调 整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于 “晶瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2020-169）。 关规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股 本总和的比例很小，经谋划养息后的转股价钱仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向合座鼓励每 股转增 8.001493 股，不送红股。阐发可转债关系规则，“晶瑞转债”的转股价 格由 18.43 元/股养息为 10.13 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 5 月 7 日起生 效。具体养息情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有 限公司对于“晶瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-068）。 关系规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司 股本总和的比例很小，经谋划养息后的转股价钱仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），本心公 司向特定对象刊行股票的注册苦求。公司已完成以通俗纪律向特定对象刊行 据可转债关系规则，         “晶瑞转债”的转股价钱由 10.13 元/股养息为 10.66 元/股， 养息后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起收效。具体养息情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 个包摄期第一批次 21 名引发对象包摄的范畴性股票上市流畅，阐发可转债关系 规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄的股份占公司股本总和 的比例很小，经谋划“晶瑞转债”转股价钱仍为 10.66 元/股，“晶瑞转债”转 股价钱不变。 有沟通：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346,684,132 股为基数，向合座鼓励 每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.982562 元（含税），以成本公积金向合座鼓励每 会对于可更动公司债券刊行的关系规则，聚合本次权益分配膨胀情况，                               “晶瑞转 债”的转股价钱由 10.66 元/股养息为 6.25 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起收效。具体养息情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子 材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱养息的公告》（公 告编号：2022-087）。 个包摄期第二批次 1 名引发对象包摄的范畴性股票上市流畅，阐发可转债关系 规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的范畴性股票数目 较少，经谋划养息后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 6.25 元/股。 个包摄期第一批次料到 20 名东说念主员范畴性股票包摄上市流畅，阐发可更动公司债 券关系规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的范畴性股票数 量占公司股本总和的比例很小，经谋划养息后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍 为 6.25 元/股。 有沟通：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的 司通过回购证券专户抓有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配权柄，权 益分配膨胀后，阐发股票市值不变原则，公司施行以 0.0498389 元/股谋划每股 派送现款红利，以 0.6977447 谋划送股或转增股本率。阐发《召募评释书》刊行 条件以及中国证监会对于可更动公司债券刊行的关系规则，聚合本次权益分配 膨胀情况，     “晶瑞转债”的转股价钱由 6.25 元/股养息为 3.65 元/股，养息后的转 股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效。具体养息情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日 发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱 养息的公告》（公告编号：2023-080）。 个包摄期第二批次 2 名东说念主员范畴性股票包摄上市流畅，阐发可转债关系规则， 需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的范畴性股票数目占公司股本 总和的比例很小，经谋划养息后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 3.65 元/股。 三个包摄期料到 22 名东说念主员范畴性股票包摄上市流畅，阐发可更动公司债券关系 规则，需相应养息“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的范畴性股票数目 占公司股本总和的比例很小，经谋划养息后的“晶瑞转债”的转股价钱不变， 仍为 3.65 元/股。 份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同 意公司向特定对象刊行股票的注册苦求。公司已完成向特定对象刊行 61,643,835 股股份的登记手续，上述股份已于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。阐发可转 债关系规则，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.65 元/股养息为 3.86 元/股，养息后的 转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起收效。具体养息情况详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布的《对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱养息的公告》（公告编号： 有沟通：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1,059,537,737 股剔除回购专户中的 利 0.28 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。因公司通过回购证券 专户抓有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配权柄，权益分配膨胀后， 阐发股票市值不变原则，公司施行以 0.0279501 元/股谋划每股派送现款红利。 阐发《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可更动公司债券刊行的关系 规则，聚合本次权益分配膨胀情况，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.86 元/股养息 为 3.83 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起收效。具体养息情况详 见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转 债”  、“晶瑞转 2”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-061）。    三、公司可转债有条件赎回条件    阐发公司《召募评释书》的规则：“转股期内，当下述两种情形的轻易一 种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分 未转股的可转债： 至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息 日前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱养息日及之后的 往复日按养息后的转股价钱和收盘价谋划。    四、公司可转债有条件赎回条件可能树立情况    阐发《深圳证券往复所上市公司自律监管联接第 15 号——可更动公司债券》 等关系规则，在可转债存续期内，预测可能触发赎回条件的，公司应当在赎回 条件触发日 5 个往复日前实时露馅提醒性公告。公司应当在自尊可转债赎回条 件确当日召开董事会审议决定是否阁下赎回权，并在次一往复日开市前露馅赎 回未必不赎回的公告。   自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已有 9 个往复日收盘 价钱不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%）， 预测触发“晶瑞转债”上述有条件赎回条件。若触发上述有条件赎回条件，公 司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信 息露馅义务。   五、其他事项   投资者如需了解“晶瑞转债”的其他关系内容，请查阅公司在巨潮资讯网 露馅的《创业板公成立行可更动公司债券召募评释书》全文。   敬请繁密投资者谨慎“晶瑞转债”的二级阛阓往复风险，审慎投资。   特此公告。                                   晶瑞电子材料股份有限公司                                                   董事会