（原标题：第十届董事会第八次会议方案公告）

智度科技股份有限公司第十届董事会第八次会议见知于2024年11月27日以专东说念主投递、电话、微信或电子邮件样子发出，会议于2024年11月29日以通信花式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管东说念主员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主捏，会议召集和召开措施适合《公国法》及《公司限定》的关系限定，会议所作方案正当灵验。

经与会董事审议，以书面表决的花式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司对于聘请公司副总司理的议案》 表决恶果：五票原意、零票反对、零票弃权。本议案获取通过。经公司总司理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会原意聘请杨燕芳女士、赵南先生为公司副总司理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满放弃。

（二）《智度科技股份有限公司对于聘请公司董事会通知的议案》 表决恶果：五票原意、零票反对、零票弃权。本议案获取通过。经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会原意聘请杨燕芳女士为公司董事会通知，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满放弃。董事会通知有计划花式如下： 电话：020-28616560 传真：020-28616560 邮箱：zhidugufen@genimous.com 地址：广州市花齐区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编：510806

（三）《对于制定的议案》 表决恶果：五票原意、零票反对、零票弃权。本议案获取通过。具体实质详见公司在指定信息暴露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《智度科技股份有限公司外汇孳生品来往业务措置轨制》。

（四）《对于开展外汇孳生品来往业务的议案》 表决恶果：五票原意、零票反对、零票弃权。本议案获取通过。具体实质详见公司在指定信息暴露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《智度科技股份有限公司开展外汇孳生品来往业务可行性分析评释》及《智度科技股份有限公司对于开展外汇孳生品来往业务的公告》（公告编号：2024-058）。