（原标题：翔宇医疗对于董事会、监事会换届选举的公告）

河南翔宇医疗树立股份有限公司（证券代码：688626，证券简称：翔宇医疗）第二届董事会、第二届监事会任期行将届满，公司开展董事会、监事会换届选举使命。

董事会换届选举情况： - 2024年11月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于董事会换届选举暨选举第三届董事会非零丁董事的议案》和《对于董事会换届选举暨选举第三届董事会零丁董事的议案》。 - 提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为第三届董事会非零丁董事候选东谈主。 - 提名刘振先生、燕铁斌先生为第三届董事会零丁董事候选东谈主，其中刘振先生为司帐专科东谈主士。 - 上述零丁董事候选东谈主均已完成零丁董事履职学习平台培训学习，并已通过上海证券交往所审核。 - 公司将召开2024年第二次临时激动大会审议董事会换届事项，非零丁董事、零丁董事的选举将永诀以积聚投票的时势进行。 - 第三届董事会董事任期自2024年第二次临时激动大会审议通过之日起成功，任期三年。

监事会换届选举情况： - 2024年11月29日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨选举第三届监事会非员工代表监事的议案》。 - 提名李治锋先生为第三届监事会非员工代表监事候选东谈主，并提交2024年第二次临时激动大会审议。 - 非员工代表监事候选东谈主将与公司员工代表大会选举产生的两名员工代表监事共同构成第三届监事会，任期自2024年第二次临时激动大会审议通过非员工代表监事之日起成功，任期三年。

其他情况讲明： - 上述董事、监事候选东谈主的任职经验均顺应干系法律限定、顺序性文献对董事、监事任职经验的条款。 - 在2024年第二次临时激动大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会持续持行职责。 - 公司对第二届董事会、监事会成员在职员工夫为公司发展所作念的孝顺示意诚意感谢。