（原标题：期间出书对于召开2024年第二次临时激动大会的见知）

证券代码：600551 证券简称：期间出书 公告编号：临 2024-033

期间出书传媒股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性论说大要要紧遗漏，并对其骨子确实切性、准确性和完竣性承担法律背负。

进犯骨子请示： - 激动大会召开日历：2024年11月12日 - 本次激动大会遴选的收集投票系统：上海证券交往所激动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票面目：本次激动大会所遴选的表决面目是现场投票和收集投票联贯合的面目 - 现场会议召开的日历、时期和场所：2024年11月12日15点00分，安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出书传媒广场15楼第六会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交往所激动大会收集投票系统，2024年11月12日，通过交往系统投票平台的投票时期为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关键：应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—款式运作》等筹商轨则施行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 非积累投票议案： - 1. 对于期间出书2024年前三季度利润分派决议的议案（A股激动） - 2. 对于期间出书变更管帐师事务所的议案（A股激动）

各议案已袒露的时期和袒露媒体：上述议案照旧公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，详见2024年10月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站www.sse.com.cn。 颠倒决议议案：无。 对中小投资者单独计票的议案：一齐议案。 波及关联激动灭亡表决的议案：无。应灭亡表决的关联激动称号：无。 波及优先股激动参与表决的议案：无。

三、激动大会投票持重事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站泄露。 - 抓有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一齐激动账户所抓相似类别凡俗股和相似品种优先股的数目总额。抓有多个激动账户的激动通过本所收集投票系统参与激动大会收集投票的，不错通过其任一激动账户插足。投票后，视为其一齐激动账户下的相似类别凡俗股和相似品种优先股均已分歧投出湮灭想法的表决票。抓有多个激动账户的激动，通过多个激动账户肖似进行表决的，其一齐激动账户下的相似类别凡俗股和相似品种优先股的表决想法，分歧以各类别和品种股票的第一次投票后果为准。 - 湮灭表决权通过现场、本所收集投票平台或其他面目肖似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 激动对统共议案均表决终了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司激动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600551 - 股票简称：期间出书 - 股权登记日：2024/11/7 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记款式 - 登记时期：本次激动大会现场登记时期为2024年11月12日上昼9:00至下昼15:00，拟出席会议的激动可于2024年11月12日（或之前）将下述贵寓邮寄或以电子面目发送至登记场所，出席会议时凭该贵寓签到。 - 登记场所：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，须抓加盖公章的法东谈主生意牌照复印件、法定代表东谈主解释书、本东谈主身份证和法东谈主激动账户卡；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主须抓有奉求东谈主加盖公章的法东谈主生意牌照复印件、法定代表东谈主的书面奉求书、法东谈主激动账户卡和本东谈主身份证。 - 个东谈主激动切身出席会议的，须抓有本东谈主身份证、激动账户卡；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主须抓有奉求东谈主的书面奉求书、奉求东谈主身份证原件或复印件、本东谈主身份证和奉求东谈主激动账户卡。

六、其他事项 - 与会激动交通及食宿费自理，会期半天。 - 筹商面目： - 筹商东谈主：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽 - 电话：0551-63533050、63533053 - 地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号期间出书传媒股份有限公司15楼证券投资部 - 邮编：230071

特此公告。

期间出书传媒股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权奉求书 报备文献：淡薄召开本次激动大会的董事会决议

附件1：授权奉求书 授权奉求书 期间出书传媒股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第二次临时激动大会，并代为愚弄表决权。 奉求东谈主抓凡俗股数： 奉求东谈主抓优先股数： 奉求东谈主激动账户号：

| 序号 | 非积累投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于期间出书2024年前三季度利润分派决议的议案 | | | | | 2 | 对于期间出书变更管帐师事务所的议案 | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年月日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。