（原标题：第三届董事会安定董事第三次有意会议方案）

广东久量股份有限公司第三届董事会安定董事第三次有意会议于2024年11月12日上昼9：30以通信式样召开，会议应出席安定董事3东谈主，实到安定董事3东谈主。会议由安定董事陈泰元先生召集和主握。经与会安定董事投票表决，审议通过了《对于绝交向关联方租出房屋并赢得装修赔偿暨关联来回的议案》，方案内容如下：

会议以3票得意、0票反对、0票弃权、0票躲避，审议通过了《对于绝交向关联方租出房屋并赢得装修赔偿暨关联来回的议案》。 经安定董事有意会议审核，本次关联来回事项合适关系法律法则及《公司执法》的关系端正，合适公司现在的履行方针情况，成心于优化公司业务结构和金钱结构，成心于缩短公司处置资本，合适公司履行发展需要。 本次关联来回步调及订价客不雅、公道、公道，不存在挫伤公司及鼓动，尤其是中小鼓动利益的情形，得意本次关联来回，并得意将本议案提交董事会审议。

安定董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元 2024年11月12日