（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-065

广东久量股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 12日上昼 10：30在公司会议室以现场都集通信表决的面目召开。本次会议见知已于 2024年 11月 10日以电子邮件、电话投递等面目见知整体董事，经整体董事欢跃豁免本次会议见知时辰。本次会议由董事长贾毅先生主抓，会议应到董事 7东说念主，实到董事 7东说念主；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通信会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，孤独董事谢雄标已授权拜托孤独董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高等惩办东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《对于向全资子公司划转财富的议案》。公司董事会欢跃将公司位于白云区新广从路东侧 AB1006071块地的地皮使用权及地上建设物以账面净值 351,343,781.10元划转至公司全资子公司广州久量小家电有限公司。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

2、审议通过《对于公司里面业务重组暨向全资子公司划转财富的议案》。董事会欢跃通过以里面财富划转及转让的面目将公司主生意务整合投入公司全资子公司广州久量科技有限公司。

3、审议通过《对于绝交向臆测方租出房屋并获得装修抵偿暨臆测来去的议案》。公司绝交原承租的亿凯大厦 17A层办公阵势租出协议，并将该阵势返还给亿凯电子；同期，亿凯电子按公司对办公阵势的装修用度向公司赐与一次性现款抵偿。本议案仍是公司孤独董事特意会议审议通过。

4、审议通过《对于疗养公司孤独董事薪酬有预备的议案》。欢跃对公司孤独董事薪酬进行疗养，疗养后的公司孤独董事津贴圭臬为每东说念主每月 1.5万元东说念主民币(含税)。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

5、审议通过《对于召开公司 2024年第四次临时鼓动大会的议案》。公司董事会拟定于 2024年 11月 28日下昼 14：30在公司会议室召开 2024年第四次临时鼓动大会，提请鼓动大会审议上述议案一和议案四。