（原标题：安静董事提名东谈主声明与承诺（成波））

安静董事提名东谈主声明与承诺

提名东谈主北汽蓝谷新动力科技股份有限公司董事会，现提名成波为北汽蓝谷新动力科技股份有限公司第十一届董事会安静董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主行状、学历、职称、细心的责任经历、一谈兼职、有无紧要失信等不良纪录等情况。被提名东谈主已欢喜出任北汽蓝谷新动力科技股份有限公司第十一届董事会安静董事候选东谈主（参见该安静董事候选东谈主声明）。提名东谈主觉得，被提名东谈主具备安静董事任职履历，与北汽蓝谷新动力科技股份有限公司之间不存在职何影响其安静性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，老练关系法律、行政律例、规章过火他范例性文献，具有5年以上法律、经济、司帐、财务、处罚草率其他推行安静董事职责所必需的责任教会。被提名东谈主仍是投入培训并获得证券贸易所认同的关系培训证明材料。

二、被提名东谈主任职履历适合下列法律、行政律例和部门规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职履历的国法； （二）中国证监会《上市公司安静董事处罚目标》、上海证券贸易所自律监管国法以及公司规则联系安静董事任职履历和要求的关系国法； （三）中共中央纪委、考验部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的主见》的关系国法； （四）其他法律律例、部门规章、范例性文献和上海证券贸易所国法的情形。

三、被提名东谈主具备安静性，不属于下列情形： （一）在上市公司草率其从属企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女、主要社会关系； （二）凯旋草率转折捏有上市公司已刊行股份 1%以上草率是上市公司前十名推进中的当然东谈主推进过火妃耦、父母、子女； （三）在凯旋草率转折捏有上市公司已刊行股份 5%以上的推进草率在上市公司前五名推进任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股推进、骨子截止东谈主的从属企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过火控股推进、骨子截止东谈主草率其各自的从属企业有紧要业务往复的东谈主员，草率在有紧要业务往复的单元过火控股推进、骨子截止东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过火控股推进、骨子截止东谈主草率其各自从属企业提供财务、法律、商议、保荐等办事的东谈主员，包括但不限于提供办事的中介机构的形势组举座东谈主员、各级复核东谈主员、在酬报上署名的东谈主员、合资东谈主、董事、高等处罚东谈主员及主要慎重东谈主； （七）最近12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券贸易所认定不具备安静性的情形。

四、安静董事候选东谈主无下列不良纪录： （一）最近36个月内受到中国证监会行政处罚草率司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违警违警，被中国证监会立案探访草率被司法机关立案观看，尚未有明确论断主见的； （三）最近36个月内受到证券贸易所公开诽谤或 3次以上通报品评的； （四）存在紧要失信等不良纪录； （五）上海证券贸易所认定的其他情形。

五、被提名东谈主不是过往任职安静董事技巧因集中两次未能亲身出席也不委派其他董事出席董事会会议被董事会提倡召开推进大会给以撤废职务的东谈主员。

六、包括北汽蓝谷新动力科技股份有限公司在内，被提名东谈主兼任安静董事的境内上市公司数目未跳跃三家，被提名东谈主在北汽蓝谷新动力科技股份有限公司集中任职未跳跃六年。

七、被提名东谈主不存在影响安静董事诚信草率其他影响任职履历的情况。

被提名东谈主仍是通过北汽蓝谷新动力科技股份有限公司第十届董事会提名委员会履历审查，本提名东谈主与被提名东谈主不存在狠恶关系草率其他可能影响安静履职情形的密切关系。本提名东谈主仍是凭据《上海证券贸易所上市公司自律监管指点第 1号——范例运作》对安静董事候选东谈主任职履历进行核实并证据适合要求。本提名东谈主保证上述声明信得过、齐备和准确，不存在职何荒谬叙述或误导身分，本提名东谈主饱胀赫然作出荒谬声明可能导致的效果。

特此声明。

提名东谈主：北汽蓝谷新动力科技股份有限公司董事会 2024年11月13日