铁心2024年11月21日收盘，钧达股份(002865)报收于64.04元，飞腾0.91%，换手率5.63%，成交量12.66万手，成交额8.16亿元。

当日柔软点来去：钧达股份主力资金净流入1823.82万元，游资资金净流入2131.83万元，散户资金净流出3955.65万元。公司公告：钧达股份第四届董事会第七十次会议审议通过多项议案，包括股票期权激发计较的刊出和行权条目配置，以及H股刊行上市后各非凡委员会成员的调养。来去信息汇总

钧达股份2024-11-21信息汇总来去信息汇总资金流向当日主力资金净流入1823.82万元，占总成交额2.23%；游资资金净流入2131.83万元，占总成交额2.61%；散户资金净流出3955.65万元，占总成交额4.85%。

公司公告汇总第四届董事会第七十次会议有贪图公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届董事会第七十次会议于2024年11月21日以通信表决表情召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权激发计较初度授予部分股票期权的议案：得意刊出92名下野激发对象已获授但尚未行权的163.4357万份股票期权。对于2023年第一期股票期权激发计较初度授予部分第一个行权期行权条目配置的议案：得意97名激发对象在第一个行权期内以自主行权表情行权，瞻望行权的股票期权数目为72.6608万份，行权价钱为104.984元/份。对于刊出2023年第二期股票期权激发计较初度授予部分股票期权的议案：得意刊出157名下野激发对象及1名不妥当激发对象身份要求的激发对象已获授但尚未行权的103.4940万份股票期权。对于2023年第二期股票期权激发计较初度授予部分第一个行权期行权条目配置的议案：得意264名激发对象在第一个行权期内以自主行权表情行权，瞻望行权的股票期权数目为109.6590万份，行权价钱为74.244元/份。对于调养H股刊行上市后各非凡委员会成员的议案：调养后各非凡委员会成员组成情况如下：董事会计策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，陆小红担任主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建筑，茆晓颖担任主任委员。董事会薪酬与考查委员会：马建筑、茆晓颖、郑洪伟，马建筑担任主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，沈文忠担任主任委员。环境、社会及公司惩处（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，张满良担任主任委员。第四届监事会第五十一次会议有贪图公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议于2024年11月21日以通信表决的表情召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权激发计较初度授予部分股票期权的议案：鉴于92名激发对象因个东谈主原因下野，其已获授但尚未行权的股票期权数目预想163.4357万份将由公司赐与刊出。本次刊出妥当《上市公司股权激发料理目标》及公司2023年第一期股票期权激发计较的关联规则。对于2023年第一期股票期权激发计较初度授予部分第一个行权期行权条目配置的议案：凭据关系规则，公司2023年第一期股票期权激发计较初度授予第一个行权期可行权的条目仍是配置，本次初度授予可行权的97名激发对象主体经验正当、有用。得意公司按照关系规则办理行权所需的一谈事宜。对于刊出2023年第二期股票期权激发计较初度授予部分股票期权的议案：鉴于157名激发对象因个东谈主原因下野，1名激发对象不妥当激发对象身份要求，其已获授但尚未行权的股票期权数目预想103.4940万份将由公司赐与刊出。本次刊出妥当《上市公司股权激发料理目标》及公司2023年第二期股票期权激发计较的关联规则。对于2023年第二期股票期权激发计较初度授予部分第一个行权期行权条目配置的议案：凭据关系规则，公司2023年第二期股票期权激发计较初度授予第一个行权期可行权的条目仍是配置，本次初度授予可行权的264名激发对象主体经验正当、有用。得意公司按照关系规则办理行权所需的一谈事宜。对于调养H 股刊行上市后各非凡委员会成员的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144

海南钧达新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《对于调养公司 H股刊行上市后董事会非凡委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H股刊行上市后的公司惩处结构，凭据《公法律诠释》等关联法律法例及《公司规矩》的规则，齐集公司本体情况及董事变动情况，对公司 H股刊行上市后各非凡委员会成员进行调养，调养后各非凡委员会成员组成情况如下：

董事会计策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，由陆小红担任计策委员会主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建筑，由孤独董事茆晓颖担任审计委员会主任委员。董事会薪酬与考查委员会：马建筑、茆晓颖、郑洪伟，由孤独董事马建筑担任薪酬与考查委员会主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，由孤独董事沈文忠担任提名委员会主任委员。环境、社会及公司惩处（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，由张满良担任环境、社会及公司惩处（ESG）委员会主任委员。

上述非凡委员会成员调养自公司董事会审议通过且公司刊行的 H股股票在香港联交所上市来去之日起见效。

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