（原标题：2024年第四次临时激动大会决议公告）

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-087

深圳市京基智农期间股份有限公司 2024年第四次临时激动大会决议公告

罕见教唆： 1、本次激动大会未出现否决提案的情形。 2、本次激动大会未触及变更以往激动大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集东谈主：深圳市京基智农期间股份有限公司第十一届董事会 2、召开形势：现场投票与采集投票相聚积 3、现场会议召开场所：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基 100大厦 A座71层会议室 4、现场会议召开手艺：2024年 11月 29日（星期五）下昼 3:00 采集投票手艺：2024年 11月 29日 5、主抓东谈主：董事长陈家荣先生 6、本次激动大会的召集、召开与表决要领合适《公司法》《上市公司激动大会法则》《深圳证券交游所股票上市法则》等法律律例、递次性文献以及《公司划定》的律例。

（二）会议出席情况 1、激动出席的总体情况 通过现场和采集投票的激动及激动代表共 81东谈主，代表公司有表决权股份334,263,424股，占公司有表决权股份总和的 64.3740%。

2、中小激动出席的总体情况 通过现场和采集投票的激动及激动代表 77东谈主，代表公司有表决权股份4,901,275股，占公司有表决权股份总和的 0.9439%。

3、公司董事、监事、高等科罚东谈主员出席或列席了本次会议，见证讼师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况 1、审议通过《对于公司合适向特定对象刊行 A股股票条目的议案》 总表决情况：本心 30,529,382股，占出席会议有用表决权股份的 97.8115%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 13,200股，占出席会议有用表决权股份的 0.0423%。

2、逐项审议通过《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票决策的议案》 2.01刊行股票种类和面值 总表决情况：本心 30,473,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.6311%；反对 722,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.3160%；弃权 16,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0529%。

2.02刊行形势及刊行手艺 总表决情况：本心 30,526,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8009%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 16,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0529%。

2.03订价基准日、刊行价钱及订价原则 总表决情况：本心 30,475,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.6375%；反对 722,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.3160%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.04刊行数目 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.05刊行对象和认购形势 总表决情况：本心 30,527,682股，占出席会议有用表决权股份的 97.8060%；反对 670,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.06刊行股票的限售期 总表决情况：本心 30,525,682股，占出席会议有用表决权股份的 97.7996%；反对 670,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1475%；弃权 16,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0529%。

2.07召募资金总额及用途 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.08上市场所 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.09本次刊行前公司滚存未分派利润安排 总表决情况：本心 30,527,682股，占出席会议有用表决权股份的 97.8060%；反对 670,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

2.10本次向特定对象刊行股票决议的有用期限 总表决情况：本心 30,527,682股，占出席会议有用表决权股份的 97.8060%；反对 670,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

3、审议通过《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票预案的议案》 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

4、审议通过《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票决策的论证分析讲述的议案》 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

5、审议通过《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用的可行性分析讲述的议案》 总表决情况：本心 30,528,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8073%；反对 669,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

6、审议通过《对于与特定对象签署附奏效条目的股份认购公约暨关联交游的议案》 总表决情况：本心 30,527,682股，占出席会议有用表决权股份的 97.8060%；反对 670,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

7、审议通过《对于向特定对象刊行 A股股票摊薄即期通告及填补措施和相干主体承诺的议案》 总表决情况：本心 30,524,882股，占出席会议有用表决权股份的 97.7971%；反对 672,293股，占出席会议有用表决权股份的 2.1539%；弃权 15,300股，占出席会议有用表决权股份的 0.0490%。

8、审议通过《对于公司往日三年（2024-2026年）激动通告有计划的议案》 总表决情况：本心 333,590,431股，占出席会议有用表决权股份的 99.7987%；反对 657,393股，占出席会议有用表决权股份的 0.1967%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0047%。

9、审议通过《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票无需编制上次召募资金使用情况讲述的议案》 总表决情况：本心 30,538,082股，占出席会议有用表决权股份的 97.8393%；反对 659,893股，占出席会议有用表决权股份的 2.1142%；弃权 14,500股，占出席会议有用表决权股份的 0.0465%。

10、审议通过《对于公司成就召募资金专项账户的议案》 总表决情况：本心 30,526,282股，占出席会议有用表决权股份的 97.8015%；反对 670,593股，占出席会议有用表决权股份的 2.1485%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0500%。

11、审议通过《对于制定〈召募资金科罚轨制〉的议案》 总表决情况：本心 333,589,031股，占出席会议有用表决权股份的 99.7982%；反对 658,793股，占出席会议有用表决权股份的 0.1971%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0047%。

12、审议通过《对于提请激动大会授权董事会额外授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行 A股股票相管事宜的议案》 总表决情况：本心 30,525,882股，占出席会议有用表决权股份的 97.8003%；反对 670,993股，占出席会议有用表决权股份的 2.1498%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0500%。

13、审议通过《对于为下属公司提供担保额度的议案》 总表决情况：本心 333,624,131股，占出席会议有用表决权股份的 99.8087%；反对 623,693股，占出席会议有用表决权股份的 0.1866%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0047%。

14、审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》 总表决情况：本心 333,637,131股，占出席会议有用表决权股份的 99.8126%；反对 610,693股，占出席会议有用表决权股份的 0.1827%；弃权 15,600股，占出席会议有用表决权股份的 0.0047%。

三、讼师出具的法律想法 1、讼师事务所称呼：北京不雅韬（深圳）讼师事务所 2、讼师姓名：曹蓉、杨健 3、论断性想法 见证讼师觉得，本次激动大会的召集和召开要领合适《公司法》《上市公司激动大会法则》《深圳证券交游所上市公司激动大会采集投票现实细目》等现行法律、行政律例、递次性文献和《公司划定》《激动大会议事法则》的律例，出席本次激动大会东谈主员和召集东谈主的资历正当有用；本次激动大会的表决要领和表决效果正当有用，本次激动大会变成的决议正当有用。

四、备查文献 1、深圳市京基智农期间股份有限公司 2024年第四次临时激动大会决议； 2、北京不雅韬（深圳）讼师事务所对于深圳市京基智农期间股份有限公司 2024年第四次临时激动大会的法律想法书。

特此公告。 深圳市京基智农期间股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日